Собрание 2025

Информация о состоявшемся годовом общем собрании акционеров 28.03.2025 года
Уважаемые акционеры!

28.03.2025 года состоялось годовое общее собрание акционеров в очной форме.
На собрании были рассмотрены все вопросы повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году»:
    принять к сведению отчёт о работе наблюдательного совета в 2024 г.
2. По второму вопросу повестки дня: «О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год»:
    принять к сведению отчёт директора об итогах работы Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
3. По третьему вопросу повестки дня: «О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год»:
        утвердить аудиторское заключение и отчет ревизионной комиссией по результатам проверки  финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
4. По четвертому вопросу: «Утверждение годового отчета и баланса Общества»:
    утвердить годовой отчёт и баланс Общества за 2024 год.
5. По пятому вопросу: «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2024 год. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2025 год и 1-й квартал 2026 года»:
    Утвердить следующий порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за 2024 год в сумме 3413760,56 рублей, в том числе:
- резервный фонд на выплату заработной платы 0,5 %  - 17068,80 рублей;
- дивиденды по простым (обыкновенным) акциям 2,54 % - 86714,12 рублей;
- дивиденды по привилегированным акциям 0,0045 % -  156,20  рублей;
- нераспределенная прибыль 96,9555 % -  3309821,44 рублей.
Размер начисления дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию составляет 0,023 рублей, на одну привилегированную акцию составляет 0,01 рублей, размер дивидендов к выплате 86714,12 рублей и 156,20 рублей - соответственно .
Установить срок выплаты дивидендов за 2024 год с 1 апреля 2025  по 1 июля 2025 года.
Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- работающим и неработающим акционерам - по ведомостям в кассе общества;
- по заявлениям акционеров – почтовым переводом или перечислением на лицевой счет в АСБ «Беларусбанк».
Утвердить следующий план распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2025 год и 1 квартал 2026 года:
  - на цели социально-экономического развития, материальную помощь 30 %;
  - нераспределенная прибыль – 70%.
6. По шестому вопросу: «Об избрании членов наблюдательного совета»:
        избрать наблюдательный совет кумулятивным голосованием в составе:
        Ломако Михаил Сергеевич;
         Лопатик Елена Александровна;
         Шеремет Тамара Вячеславовна;
         Семашко Вячеслав Михайлович;
        Титенкова Любовь Яковлевна.
7. По седьмому вопросу: «Об избрании ревизионной комиссии Общества»:
        избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
        Яшновская Людмила Васильевна;
Кардубан Наталья Александровна;
        Гладевич Наталья Валерьевна.
8. По восьмому вопросу: «Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества»:
  - председателю наблюдательного совета – 4 базовые величины ежемесячно,
  - секретарю наблюдательного совета – 2 базовые величины ежемесячно,
  - членам наблюдательного совета – 2 базовые величины ежемесячно,
  - членам ревизионной комиссии – 2 базовые величины за проведение ревизии,
  - представителю государства –  9 базовых величин в квартал.
    
Годовой отчет, аудиторское заключение опубликованы в газете «Звязда» 02.04.2025 года.