Собрание акционеров 2024
Уважаемые акционеры ОАО «Рапс»!
29.03.2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров в очной форме.
На собрании были рассмотрены все вопросы повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году»:
принять к сведению отчёт о работе наблюдательного совета в 2023 г.
2. По второму вопросу повестки дня: «О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год»:
принять к сведению отчёт директора об итогах работы Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
3. По третьему вопросу повестки дня: «О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год»:
утвердить акт аудиторской проверки и акт проверки ревизионной комиссией финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4. По четвертому вопросу: «Утверждение годового отчета и баланса Общества»:
утвердить годовой отчёт и баланс Общества за 2023 год.
5. По пятому вопросу: «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2023 год. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2024 год и 1-й квартал 2025 года»:
- резервный фонд на выплату заработной платы 0,5 % - 12658,70 рублей;
- дивиденды по простым (обыкновенным) акциям 2,53 % - 64093,04 рублей;
- дивиденды по привилегированным акциям 0,01 % - 156,20 рублей;
- нераспределенная прибыль 96,96 % - 2454832,73 рублей.
Размер начисления дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию составляет 0,017 рублей, на одну привилегированную акцию составляет 0,01 рублей, размер дивидендов к выплате 64093,04 рублей и 156,20 рублей - соответственно .
Установить срок выплаты дивидендов за 2023 год с 1 апреля 2024 по 1 июля 2024 года.
Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- работающим и неработающим акционерам - по ведомостям в кассе общества;
- по заявлениям акционеров – почтовым переводом или перечислением на лицевой счет в АСБ «Беларусбанк».
Утвердить следующий план распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2024 год и 1 квартал 2025 года:
- на цели социально-экономического развития, материальную помощь 30 %;
- нераспределенная прибыль – 70%.
6. По шестому вопросу: «Об избрании членов наблюдательного совета»:
избрать наблюдательный совет кумулятивным голосованием в составе:
Ломако Михаил Сергеевич;
Лопатик Елена Александровна;
Шеремет Тамара Вячеславовна;
Семашко Вячеслав Михайлович;
Титенкова Любовь Яковлевна.
7. По седьмому вопросу: «Об избрании ревизионной комиссии Общества»:
избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Кардубан Наталья Александровна;
Яшновская Людмила Васильевна;
Гладевич Наталья Валерьевна.
8. По восьмому вопросу: «Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества»:
утвердить размер вознаграждения за выполнение возложенных на членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии обязанностей:
- председателю наблюдательного совета – 2 базовые величины ежемесячно,
- секретарю наблюдательного совета – 2 базовые величины ежемесячно,
- членам наблюдательного совета – 2 базовые величины ежемесячно,
- членам ревизионной комиссии – 2 базовые величины за проведение ревизии,
- представителям государства – по 6 базовых величин в квартал каждому.
Годовой отчет, аудиторское заключение опубликованы в газете «Звязда» 03.04.2024 года.