Собрание акционеров 2025

Информация о состоявшемся годовом общем собрании акционеров 28.03.2025 года

Уважаемые акционеры!

28.03.2025 года состоялось годовое общее собрание акционеров в очной форме.

На собрании были рассмотрены все вопросы повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: «Отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году»: принять к сведению отчёт о работе наблюдательного совета в 2024 г.
По второму вопросу повестки дня: «О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год»: принять к сведению отчёт директора об итогах работы Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
По третьему вопросу повестки дня: «О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год»: утвердить аудиторское заключение и отчет ревизионной комиссией по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
По четвертому вопросу: «Утверждение годового отчета и баланса Общества»: утвердить годовой отчёт и баланс Общества за 2024 год.
По пятому вопросу: «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2024 год. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2025 год и 1-й квартал 2026 года»: Утвердить следующий порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за 2024 год в сумме 3413760,56 рублей, в том числе:

резервный фонд на выплату заработной платы 0,5 % - 17068,80 рублей;
дивиденды по простым (обыкновенным) акциям 2,54 % - 86714,12 рублей;
дивиденды по привилегированным акциям 0,0045 % - 156,20 рублей;
нераспределенная прибыль 96,9555 % - 3309821,44 рублей. Размер начисления дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию составляет 0,023 рублей, на одну привилегированную акцию составляет 0,01 рублей, размер дивидендов к выплате 86714,12 рублей и 156,20 рублей - соответственно . Установить срок выплаты дивидендов за 2024 год с 1 апреля 2025 по 1 июля 2025 года. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
работающим и неработающим акционерам - по ведомостям в кассе общества;
по заявлениям акционеров – почтовым переводом или перечислением на лицевой счет в АСБ «Беларусбанк». Утвердить следующий план распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2025 год и 1 квартал 2026 года:
- на цели социально-экономического развития, материальную помощь 30 %;
- нераспределенная прибыль – 70%.

По шестому вопросу: «Об избрании членов наблюдательного совета»: избрать наблюдательный совет кумулятивным голосованием в составе: Ломако Михаил Сергеевич; Лопатик Елена Александровна; Шеремет Тамара Вячеславовна; Семашко Вячеслав Михайлович; Титенкова Любовь Яковлевна.
По седьмому вопросу: «Об избрании ревизионной комиссии Общества»: избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Яшновская Людмила Васильевна; Кардубан Наталья Александровна; Гладевич Наталья Валерьевна.
По восьмому вопросу: «Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества»:

председателю наблюдательного совета – 4 базовые величины ежемесячно,
секретарю наблюдательного совета – 2 базовые величины ежемесячно,
членам наблюдательного совета – 2 базовые величины ежемесячно,
членам ревизионной комиссии – 2 базовые величины за проведение ревизии,
представителю государства – 9 базовых величин в квартал.

Годовой отчет, аудиторское заключение опубликованы в газете «Звязда» 02.04.2025 года.