О состоявшемся собрании акционеров 2026

Уважаемые акционеры ОАО «Рапс», 27 марта 2026 года состоялось годовое общее собрание акционеров в очной форме. На собрании были рассмотрены все вопросы повестки дня:

  1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году»: принять к сведению отчёт о работе наблюдательного совета в 2025 г.
  2. По второму вопросу повестки дня: «О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год»: принять к сведению отчёт директора об итогах работы Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
  3. По третьему вопросу повестки дня: «О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год»: утвердить аудиторское заключение и отчет ревизионной комиссией по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
  4. По четвертому вопросу: «Утверждение годового отчета и баланса Общества»: утвердить годовой отчёт и баланс Общества за 2025 год.
  5. По пятому вопросу: «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2025 год. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2026 год и 1-й квартал 2027 года»: Утвердить следующий порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия 2025 год в сумме 5 204 256,08 рублей, в том числе:
  • резервный фонд на выплату заработной платы 0,5 % - 26 021,28 рублей;
  • дивиденды по простым (обыкновенным) акциям 2,54 % - 131 956,27 рублей;
  • дивиденды по привилегированным акциям 0,003 % - 156,20 рублей;
  • нераспределенная прибыль 96,957 % - 5 046 122,33 рублей. Размер начисления дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию составляет 0,035 рублей, на одну привилегированную акцию составляет 0,01 рублей, размер дивидендов к выплате 131 956,27 рублей и 156,20 рублей - соответственно. Установить срок выплаты дивидендов за 2025 год с 1 апреля 2026 по 1 июля 2026 года. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
  • работающим и неработающим акционерам - по ведомостям в кассе общества;
  • по заявлениям акционеров – почтовым переводом или перечислением на лицевой счет в АСБ «Беларусбанк». Утвердить следующий план распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2026 год и 1 квартал 2027 года:
    • на цели социально-экономического развития, материальную помощь 30 %;
    • нераспределенная прибыль – 70%.
  1. По шестому вопросу: «Об избрании членов наблюдательного совета»: избрать наблюдательный совет кумулятивным голосованием в составе: Ломако Михаил Сергеевич; Лопатик Елена Александровна; Шеремет Тамара Вячеславовна; Семашко Вячеслав Михайлович; Титенкова Любовь Яковлевна.
  2. По седьмому вопросу: «Об избрании ревизионной комиссии Общества»: избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Яшновская Людмила Васильевна; Кардубан Наталья Александровна; Гладевич Наталья Валерьевна.
  3. По восьмому вопросу: «Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества»:
  • председателю наблюдательного совета – 4 базовые величины ежемесячно,
  • секретарю наблюдательного совета – 2 базовые величины ежемесячно,
  • членам наблюдательного совета – 2 базовые величины ежемесячно,
  • членам ревизионной комиссии – 2 базовые величины за проведение ревизии,
  • представителю государства – 9 базовых величин в квартал.

Отчётная документация: